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参与洗钱的罪怎么判刑

吴亮律师2025-07-11安吉律师事务所

结论:
参与洗钱构成洗钱罪,个人和单位犯此罪均会根据情节轻重面临不同刑罚。
法律解析:
根据法律规定,若为掩饰、隐瞒特定犯罪(如毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪等七类犯罪)所得及其收益的来源和性质,实施提供资金账户等法定行为之一,即构成洗钱罪。个人犯罪的,情节较轻处五年以下有期徒刑或拘役,可并处或单处罚金;情节严重处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。单位犯罪的,对单位判处罚金,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,情节较轻处五年以下有期徒刑或拘役,情节严重处五年以上十年以下有期徒刑。洗钱是严重的违法犯罪行为,会破坏金融秩序等。如果对洗钱罪相关法律问题有疑问,可向专业法律人士咨询以获取准确解答。
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1.参与洗钱构成洗钱罪,此罪旨在打击为特定犯罪所得及其收益掩饰、隐瞒来源和性质的行为。这些特定犯罪涵盖毒品、黑社会性质组织、恐怖活动、走私、贪污贿赂、破坏金融管理秩序、金融诈骗等犯罪类型。犯罪主体包括个人和单位。
2.对于个人犯罪,有法定行为之一的,处五年以下有期徒刑或者拘役,可并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。单位犯罪的,对单位判处罚金,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
3.建议个人增强法律意识,远离洗钱活动,不随意提供资金账户等。金融机构应加强监管,建立健全反洗钱监测机制,发现可疑交易及时报告。执法部门加大打击力度,提高违法成本,维护金融秩序和社会稳定。
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法律分析:
(1)洗钱罪明确规定了为掩饰、隐瞒特定犯罪所得及收益来源和性质的行为构成犯罪,这些特定犯罪涵盖毒品、黑社会性质组织、恐怖活动、走私、贪污贿赂、破坏金融管理秩序、金融诈骗等犯罪类型。
(2)个人实施洗钱行为,依据情节轻重有不同量刑。情节较轻的,处五年以下有期徒刑或拘役,可并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
(3)单位犯洗钱罪,对单位判处罚金,同时对直接负责的主管人员和其他直接责任人员也会根据情节判处相应刑罚,轻的处五年以下有期徒刑或拘役,严重的处五年以上十年以下有期徒刑。

提醒:
参与洗钱违法风险极大,不论个人还是单位都不应触碰红线。不同案情对应法律后果不同,建议咨询专业法律意见。
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(一)个人切勿参与为上述七类犯罪所得及其收益提供资金账户、协助转换财产形式等法定洗钱行为,避免触碰法律红线。
(二)单位要加强内部管理和教育,建立健全合规制度,防止单位员工实施洗钱行为。
(三)一旦发现可能的洗钱活动,应及时向相关金融监管机构或司法机关举报。

法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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1.参与洗钱会构成洗钱罪。若为掩盖毒品、黑社会组织、恐怖活动、走私、贪污贿赂、破坏金融管理秩序、金融诈骗等犯罪所得及收益来源和性质,有提供资金账户等法定行为,处五年以下有期徒刑或拘役,可并处罚金或单处罚金;情节严重,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
2.单位犯洗钱罪,对单位判处罚金,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

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